Prevención de blanqueo de capitales (PBC/FT)
Formación en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para sectores regulados: banca, seguros, inmobiliarias, asesorías y servicios profesionales.
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Qué recibes al acceder
- Temario alineado con la normativa española vigente
- Acceso online 24/7 desde cualquier dispositivo
- Evaluación final con intentos ilimitados dentro del plazo
- Certificado descargable en PDF con código de verificación
- Justificante de finalización para tu empresa
Contenido del curso
Los módulos se desbloquean al validar tu enlace de acceso. Este es el temario completo:
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Bloqueado
Qué es el blanqueo de capitales
Fases del blanqueo, ejemplos reales y por qué la normativa afecta también a asesorías, inmobiliarias y otros sectores regulados.
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Bloqueado
Sujetos obligados
Quién está obligado y qué deberes asume según su sector.
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Bloqueado
Debida diligencia y KYC
Identificación de clientes, beneficiarios reales y actualización de datos.
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Bloqueado
Comunicación de operaciones sospechosas
El corazón del sistema: cuándo y cómo se comunica.
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Bloqueado
Programa interno de prevención
Manual, función de vigilancia y formación continua.
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Bloqueado
Evaluación final
Casos prácticos sectoriales y cuestionario.
Evaluación y certificado
Al superar la evaluación final recibes un certificado en PDF con tu nombre, la duración acreditada (10 horas) y un código único de verificación. Cualquiera puede comprobarlo en el verificador público, sin registro y en segundos. Tu empresa recibe además el justificante de finalización para su expediente de cumplimiento.
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